證券代碼：603099  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)白山   公告編號：2017-046

長(cháng)白山旅游股份有限公司

關(guān)于未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報規劃的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

為進(jìn)一步完善和健全長(cháng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）科學(xué)、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹(shù)立長(cháng)期投資和理性投資理念，公司根據《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所現金分紅指引》及《公司章程》等相關(guān)文件規定，在綜合考慮公司發(fā)展戰略規劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)盈利能力、外部融資環(huán)境及持續發(fā)展基礎上，制定了公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報規劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規劃”），主要內容如下：

一、制定本規劃考慮的因素

公司著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續的發(fā)展，在綜合考慮公司的戰略發(fā)展規劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司目前及未來(lái)的盈利規模、發(fā)展所處階段、股東要求和意愿、社會(huì )資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃和機制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、本規劃的制定原則

本規劃的制定應在符合相關(guān)法律法規和《公司章程》相關(guān)利潤分配規定的前提下，充分考慮和聽(tīng)取獨立董事、監事和社會(huì )公眾股股東的意見(jiàn)，根據現實(shí)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長(cháng)期發(fā)展，保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

三、未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報規劃

（一）利潤分配政策的具體內容

1、利潤分配原則：公司實(shí)施積極的利潤分配政策，注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持連續性和穩定性；公司進(jìn)行利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力。

2、利潤分配形式：公司可以采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利；公司應注重現金分紅，當年未進(jìn)行現金分紅的，不得發(fā)放股票股利。

3、采取現金方式分紅的具體條件和比例：公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可供分配利潤的10%，具體分紅比例由董事會(huì )根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定和公司經(jīng)營(yíng)情況擬定，由公司股東大會(huì )審議決定。

4、發(fā)放股票股利的具體條件：若公司快速成長(cháng)并且股票價(jià)格與公司股本規模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金分紅之余，采取發(fā)放股票股利方式。

5、利潤分配的期間間隔：在公司連續盈利的情形下，兩次現金分紅的時(shí)間間隔不得超過(guò)24個(gè)月。董事會(huì )可以根據公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現金分紅。

6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

（二）利潤分配政策的決策機制

公司的利潤分配政策由董事會(huì )擬定并經(jīng)全體董事過(guò)半數表決通過(guò)，經(jīng)二分之一以上獨立董事同意提請股東大會(huì )審議，獨立董事及監事會(huì )對提請股東大會(huì )審議的利潤分配政策進(jìn)行審核并出具書(shū)面意見(jiàn)；

董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，并說(shuō)明未分配利潤的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)；

公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃、長(cháng)期發(fā)展以及外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策應當滿(mǎn)足公司章程規定的條件，不得損害股東權益、不得違反中國證監會(huì )和證券交易所的有關(guān)規定。有關(guān)調整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì )審議后提交公司股東大會(huì )批準。在發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì )的通知時(shí)，須公告獨立董事和監事會(huì )意見(jiàn)。公司應采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，為公眾投資者參加股東大會(huì )提供便利。議案須經(jīng)出席股東大會(huì )會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過(guò)。

四、股東分紅回報規劃的制定周期和相關(guān)決策機制

（一）公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規劃，并根據法規或政策的變化適時(shí)對其進(jìn)行修訂，以確保股東分紅回報規劃的內容不違反相關(guān)法律法規和《公司章程》確定的利潤分配政策。

（二）公司制定利潤分配政策時(shí)，應當履行《公司章程》規定的決策程序。董事會(huì )應當就股東回報事宜進(jìn)行專(zhuān)項研究論證，充分聽(tīng)取公司股東、獨立董事及監事意見(jiàn)，制定明確、清晰的股東回報規劃及利潤分配具體方案。獨立董事及監事會(huì )應對股東回報規劃及利潤分配具體方案發(fā)表明確意見(jiàn)。股東回報規劃及利潤分配具體方案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，提交股東大會(huì )以特別決議審議批準。

（三）如公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展需要，或遇到外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，確需調整或者變更利潤分配政策、股東回報規劃的，應由董事會(huì )提出有關(guān)調整利潤分配政策和股東回報規劃的議案，并事先征求獨立董事及監事會(huì )的意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì )審議批準后提交股東大會(huì )以特別決議審議批準。

五、其他

本規劃未盡事宜，應依照相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會(huì )負責解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì )審議通過(guò)之日起實(shí)施。

特此公告。

長(cháng)白山旅游股份有限公司董事會(huì )

2017年11月16日