證券代碼：603099   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)白山   公告編號：2018-014

長(cháng)白山旅游股份有限公司

關(guān)于申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券

申請文件的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

長(cháng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2018年4月2日以通訊表決方式在長(cháng)白山旅游股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議審議了《關(guān)于申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件的議案》。具體情況如下： 

一、本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的基本情況 

公司于2017年11月7日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議、第三屆監事第六次會(huì )議、2017年12月27日召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了與公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次可轉債”）相關(guān)的議案。本次可轉債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣3.5億元，擬用于長(cháng)白山火山溫泉部落二期的建設。 

二、公司申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件的原因 

自本次可轉債方案公布以來(lái)，公司董事會(huì )、管理層會(huì )同中介機構等一直積極推進(jìn)本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的各項工作。鑒于長(cháng)白山股價(jià)不能真實(shí)完全反應公司的價(jià)值及成長(cháng)性，同時(shí)融資環(huán)境、監管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，結合公司現金流及負債情況，充分考慮火山溫泉部落的施工進(jìn)度，為維護廣大投資者的利益，經(jīng)董事會(huì )慎重研究，公司決定終止本次可轉債發(fā)行，并擬向中國證監會(huì )申請撤回本次可轉債申請文件。 

三、申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件對公司的影響 

目前公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常。本次可轉債的募投項目長(cháng)白山火山溫泉部落二期的建設資金，公司將通過(guò)其他渠道解決。申請撤回本次可轉債申請文件后，不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與持續穩定發(fā)展造成重大不利影響，不會(huì )損害公司及股東尤其是中小股東的利益。 

四、公司申請撤回本次可轉債申請文件的審議程序 

根據公司于2017 年12 月27日召開(kāi)的2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士全權辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券具體事宜的議案》，公司申請撤回本次可轉債申請文件屬于股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次可轉債具體事宜的范疇，無(wú)需提交股東大會(huì )審議，董事會(huì )審議通過(guò)即生效。 

2018 年4月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件的議案》，獨立董事對上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。 

公司申請撤回本次可轉債申請文件尚待取得中國證監會(huì )的同意，公司將就該等事項的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 

特此公告。

五、備查文件 

1、第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議； 

2、第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議；

3、獨立董事對申請撤回本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券申請文件的獨立意見(jiàn)。 

長(cháng)白山旅游股份有限公司董事會(huì )

2018年 4月3日