證券代碼：603099    證券名稱(chēng)：長(cháng)白山  公告編號：2017-015

長(cháng)白山旅游股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、 董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

長(cháng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2018年4月18日以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及會(huì )議材料于2014年4月8日以專(zhuān)人遞送、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關(guān)規定。本次會(huì )議的召開(kāi)、表決合法有效。

    二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

與會(huì )董事對本次會(huì )議的全部議案進(jìn)行了充分討論，會(huì )議審議并一致通過(guò)了以下議案：

    1、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年董事會(huì )工作報告》的議案

    本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年獨立董事述職報告》的議案

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年董事會(huì )審計委員會(huì )工作報告》的議案

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

4、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年財務(wù)決算報告》的議案

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

5、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2018年財務(wù)預算方案及經(jīng)營(yíng)投資計劃》的議案

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

6、長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

7、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年內部控制評價(jià)報告》的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L(cháng)白山旅游股份有限公司2017年內部控制評價(jià)報告》。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

8、關(guān)于審議《關(guān)于天池管理公司為控股股東的控股子公司提供和平滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》

該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。

9、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2018年預計關(guān)聯(lián)交易》的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長(cháng)白山旅游股份有限公司預計2018年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》

該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。

10、關(guān)于審議《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年年度報告全文》及《長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年年度報告摘要》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

11、長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所的議案

本公司擬繼續聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任本公司2018年度審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司2018年度財務(wù)會(huì )計報表審計、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項審核報告、內部控制專(zhuān)項審計報告等。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

12、關(guān)于審議修改《長(cháng)白山旅游股份有限公司章程》的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長(cháng)白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

13、關(guān)于審議修改《長(cháng)白山旅游股份有限公司董事、監事津貼管理辦法》的議案

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

獨立董事津貼為人民幣4萬(wàn)元/年修改為獨立董事津貼為人民幣6萬(wàn)元/年。其他條款不變。

14、長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案

公司擬向銀行申請總額不超過(guò)12.3億元銀行綜合授信額度，同時(shí)申請的總融資額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，用于項目建設固定資產(chǎn)投資活動(dòng)中明確合理的資金需求及日常經(jīng)營(yíng)周轉，授信期限不超過(guò)1年。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì )審議。

15、長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長(cháng)白山旅游股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的的公告》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

16、長(cháng)白山旅游股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

17、關(guān)于提請召開(kāi)長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會(huì )的議案

公司擬于2018年5月9日召開(kāi)長(cháng)白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會(huì )，審議上述需要由股東大會(huì )審議的議案。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

備查文件

公司第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議

長(cháng)白山旅游股份有限公司董事會(huì )

2018年4月19日